康佳集团股份有限公司独立董事

(资料图)

  康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事局第十一次

会议审议了关于高级管理人员换届的议案。经董事局研究，决定续聘

周彬先生为公司总裁，续聘曹士平先生为公司常务副总裁，续聘李宏

韬先生、杨波先生、林洪藩先生为公司副总裁，续聘吴勇军先生为公

司董事局秘书，续聘李春雷先生为公司财务总监。

  根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》

和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，作

为独立董事，我们对高级管理人员换届的议案及相关人员履历进行了

认真阅读，对以上高级管理人员换届的议案发表以下独立意见：

  一、上述高级管理人员的提名、审议、表决程序、内容符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，其中周彬先生已对续

聘公司总裁事项回避表决。

  二、经审阅上述高级管理人员的个人履历，基于独立立场判断，

我们认为：周彬先生、曹士平先生、李宏韬先生、吴勇军先生、李春

雷先生、杨波先生、林洪藩先生具备履职所需的职业素质和相关工作

经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备任职资格，未发现受到中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未发现存在

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案调查的情形，未发现存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，

未发现存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上

市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员

的情形。

 该事项的审议和表决程序合规、合法。我们同意董事局的表决结

果。

 特此声明。

                  康佳集团股份有限公司

                   独 立 董 事

                  二〇二三年五月十八日

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